Les preuves déposées à la chaîne pénale de Madagascar prouvant que RANARISON Tsilavo fondateur de NEXTHOPEa usé de son savoir faire pour prendre la place de CONNECTIC à Madagascar

Dossier 35 – Les trois premiers virements de CONNECTIC pour EMERGENT ont été établis par RANARISON Tsilavo pour payer WESTCON par l’intermédiaire de EMERGENT

On va démontrer dans ce dossier 35 que RANARISON Tsilavo n’a fait que des fausses allégations (et Cour d’Appel d’Antananarivo n’a fait que suivre ses indications ) tout au long de sa plainte qui a permis de faire emprisonner pendant 5 mois à Antanimora son ancien patron Solo : les virements internationaux envoyés à EMERGENT par CONNECTIC ont bien servi à EMERGENT payer des commandes de CONNECTIC.

Dans ce dossier 35, on va suivre le cheminement des  trois premiers virements internationaux de CONNECTIC pour EMERGENT,  Puisque la base de la plainte est un abus de biens sociaux par Solo qui s’est fait envoyer des virements internationaux sans qu’il y ait de contrepartie.

Ces trois premiers virements  ont servi à payer deux  factures du  fournisseur WESTCON AFRICA COMSTOR totalisant  $121.438,61, la première facture datée  du 24 mars 2009 de WESTCON pour $11.201,02 et la seconde facture facture datée du 6 avril 2009 pour $110.858,79 pour l’achat des équipements CISCO SYSTEMS pour le compte de la banque malgache BMOI. Les ordres de virement de CONNECTIC ont été signés par RANARISON Tsilavo directeur exécutif de CONNECTIC et les marchandises ont été facturées à EMERGENT qui l’ont envoyées à CONNECTIC. Compte tenu de la situation politique à Madagascar, on est en mars 2009, WESTCON AFRICA COMSTOR n’accepte de livrer les matériels à EMERGENT en France qu’après le paiement complet de la facture, soit $121.438,61.

Les trois premiers virements se trouvent dans la liste établie par RANARISON Tsilavo, envoyée à CISCO SYTEMS le 7 novembre 2013 et dans le décompte de la plainte, comme faisant partie des virements internationaux sans contrepartie base de la plainte pour abus des biens sociaux.

Les deux factures de WESTCON AFRICA se trouvent également dans la confirmation des factures qui a été envoyée à la société WESTCON AFRICA COMSTOR en 2016.

Pour aller plus loin :  EMERGENT demande à WESTCON AFRICA COMSTOR d’authentifier qu’elle a bien émis 6 factures d’un montant de $209.883,76 à EMERGENT en France

. RANARISON Tsilavo, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012 a lui même établi le bon de commande qui a comme adresse de facturation EMERGENT en France et adresse de livraison CONNECTIC Madagascar C/O Midex en France.

Les virements internationaux  envoyés par CONNECTIC à EMERGENT servent à payer les achats effectués par CONNECTIC à l’étranger. Dans la liste des factures envoyées à CISCO et annexée dans sa plainte avec demande d’arrestation , on trouve les trois premiers virements envoyés à EMERGENT au mois de mars 2009, d’un montant global de $130.485 soit l’équivalent de 253.984.143 Ariary, d’après les avis de débit des banques.

  • Virement du 11/03/3009 de BNI d’un montant de $37.245 (72.695.163 Ariary),
  • Virement du 11/03/2009 de BOA d’un montant de $66.740 (130.276.480 Ariary),
  • Virement du 17/03/2009 de BOA d’un montant de $26.500 (51.012.500 Ariary)

Ce sont les trois premiers virements envoyés par la société CONNECTIC à EMERGENT et l’image ci-dessous est la lettre envoyée par RANARISON Tsilavo à la société CISCO SYSTEMS le 7 novembre 2013 et a été annexée à sa plainte (pièce 07). La lettre  atteste que les virements du mois de mars 2009 ( 2 virements du 11 mars 2009 et 1 virement du 17 mars 2009)  font partie des virements internationaux que RANARISON Tsilavo considèrent comme illicites. Les trois virements ont été signés par RANARISON Tsilavo lui même.

.Pour les mettre en relief, on a surlignés en jaune les trois virements que RANARISON Tsilavo considère comme illicites. Le montant des factures de WESTCON AFRICA COMSTOR à EMERGENT est de $121.438,61. EMERGENT a facturé le équipements à CONNECTIC pour $130.485 correspondant aux 3 virements internationaux effectués par CONNECTIC. La différence est la commission touchée par EMERGENT sur cette opération.

Ce sont bien des équipements de marque CISCO SYSTEMS qui se trouvent sur les factures ci-dessous La référence du bon de commande pour WESTCON est S231274

L’email provenant de WESTCON qui notifie l’envoi des matériels et qui mentionne que l’adresse de livraison est : Connectic Madagascar C/o Midex Orly Fret 825 – France

C’est RANARISON Tsialvo lui même qui a fixé cette adresse de livraison qui transite par la France pour les produits de CONNECTIC Madagascar

WESTCON n’a livré le matériel à EMERGENT qu’après que celui ci a viré la totalité de la facture s’élevant à $121.434,81 à WESTCON.

Sur cette copie d’écran, on a bien au crédit du compte bancaire USD de la société EMERGENT les trois virements de $130.485 envoyés par la société CONNECTIC et au débit les deux virements de $121.434,81 envoyés à WESTCON AFRICA par EMERGENT en règlement de sa facture

Toutes ces preuves  montrent que RANARISON Tsilavo a menti dans sa plainte avec demande d’arrestation et que le délit d’abus des biens sociaux n’a aucune base juridique

RANARISON Tsilavo a déposé une plainte pour abus des biens sociaux alors que les virements internationaux illicites ont une contrepartie confirmée par des tiers. Les trois virements totalisant $130.485 se trouvent dans la liste des virements internationaux illicites que RANARISON Tsilavo a accusé Solo d’abus de bien sociaux.

Dans sa plainte avec demande d’arrestation, il est dit : « Qu’en effet, aucune livraison correspondant à ces commandes n’a jamais eu lieu »

Alors que la commande a été bien réceptionnée et installée à la banque BMOI à Madagascar.

Pour aller plus loin : La valeur des achats envoyés par EMERGENT à CONNECTIC s’élève à 6.819.019.814 Ariary

WESTCON Africa COMSTOR est le revendeur agréé de l’équipementier CISCO, elle ne peut pas vendre de matériel sans l’accord du fabricant CISCO.

CONNECTIC doit livrer impérativement avant le 30 mars (Dossier 35 – Preuve 1) à la BMOI des équipements réseau de marque CISCO d’un montant de $121.434,81 achetés à la société WESTCON. Le bon de commande initial établi par CONNECTIC a pour adresse de facturation CONNECTIC à Madagascar.

Devant le refus de WESTCON de livrer les équipements CISCO sans un règlement intégral et une demande de délai supplémentaire car les produits réseau CISCO sont soumis à des autorisation pour export hors UE, il a été décidé d’un commun accord que les équipements seront facturés à EMERGENT et payés par EMERGENT.

Les virements envoyés par CONNECTIC, d’un montant de $130.485,00 , ont donc servi à payer les achats facturés par WESTCON à EMERGENT, d’un montant de $121.434,81.

 

Les factures ayant servi aux virements ont été toutes établies par RANARISON Tsilavo  comme les montrent les différentes preuves alors que RANARISON Tsilavo soutient dans sa plainte avec demande d’arrestation  que les virements internationaux effectués par CONNECTIC à EMERGENT sont sans contrepartie.

Ce sont bien des matériels et des logiciels de marque CISCO qui ont été vendus à EMERGENT alors que l’attestation de CISCO affirme le contraire. A titre d’exemple, Page 2 de la facture I129489 du 6 avril 2009, on peut lire CISCO 3845 Advanced IP services, Price : 1245 USD. Ce produit est un logiciel qui est également appelé «  IOS » CISCO.

CONCLUSION :

  • Tsilavo lui-même est l’auteur de l’envoi de ces 3 virements qui nécessitent 3 factures pour que les virements soient validés par la banque BOA et la banque BNI. Tsilavo est donc l’initiateur des achats en émettant les bons de commande (purchase order) à la société WESTCON. Il a également émis les 3 factures qui a servi de base aux autres factures d’envoi de virement à EMERGENT dont il nie la paternité d’avoir établi un modèle. Les virements ont servi à payer des achats de CONNECTIC qui ont été réceptionnés à Madagascar et vendus à des clients finaux (end user) de
  • Les virements ont servi à payer des achats de matériels facturés à EMERGENT NETWORK SYSTEMS qui ont été envoyés à CONNECTIC par l’intermédiaire de son transitaire
  • Les 3 factures de EMERGENT nécessaires au dossier de virement ont été établies à Madagascar par Tsilavo et Gisèle. On peut les appeler fausse facture ou facture fictive mais dans tous les cas, la personne qui l’a confectionné ne peut être que Tsilavo ou Gisèle. Comme il a été toujours dit dans cette affaire, Solo n’a découvert ces factures que lors de la plainte car la confection des factures ainsi que la comptabilisation des pièces administratives de EMERGENT sont effectuées à Madagascar.
  • Les factures établies ont une contrepartie matérialisées par les matériels vendus au client final à Madagascar. Elles ne sont pas donc fictives
  • Sans une liaison tripartite WESTCON-EMERGENT-CONNECTIC, le deal entre WESTCON et CONNECTIC ne serait pas finalisé en temps et en heure, une des conditions du client.
  • EMERGENT NETWORK SYSTEMS s’est fait livré un Logiciel ou « IOS » de marque CISCO par un distributeur officiel CISCO qu’est la société WESTCON pour une vente à Madagascar, c’est écrit noir sur blanc sur toutes les correspondances. L’attestation produite par Tsilavo contredit la facture émise par un Distributeur officiel de CISCO qui dit que EMERGENT ne peut pas vendre à Madagascar « tsy afaka mivarotra mihintsy ».
  • Ces trois virements sont les trois premiers virements envoyés par CONNECTIC à EMERGENT et on a bien les preuves écrites sans équivoque de la réalité des faits ainsi que de l’objectif des envois de fonds à la société

 

LES PREUVES

 

  • Preuve 1 – Bon de commande d’un montant de $121.434,81 au nom de CONNECTIC envoyé à la société WESTCON pour l’achat de matériels CISCO avec l’email ayant pour titre Deal BMOI du 20 février 2009 à 15 :31
  • Preuve 2 – Tsilavo dit à WESTCON (M. Faizal BAHEMIA) qu’il est impossible d’établir de LC (lettre de crédit) tant que les marchandises transitent sur Paris. La seule solution est le paiement par la maison mère de CONNECTIC en France : EMERGENT NETWORK SYSTEMS. Une facture au nom de EMERGENT NETWORK SYSTEMS doit être émise au lieu de CONNECTIC, email ayant pour titre SO231274 / Connectic Madagascar / BMOI / Po BC0101 du 4 mars 2009 à 10 :00
  • Preuve 3 – Tsilavo écrit à Solo et Gisèle qu’il faut envoyer 121.000 USD à Paris, email ayant pour titre Envoi d’argent en France du 4 mars 2009 10 :39
  • Preuve 4 – Dans son rapport quotidien envoyé à Tsilavo et Solo, Gisèle écrit « BNI : virement Emergent : 37 245 usd », email ayant pour titre emergent , freedsl du 9 mars 2009 à 15 :28
  • Preuve 5 – Chat entre Tsilavo et Solo, Tsilavo dit qu’il va envoyer 122.000 USD à Emergent, chat avec Tsilavo RANARISON du 11 mars 2009 à 08 :29
  • Preuve 6 – Dans son rapport quotidien envoyé à Tsilavo et Solo, Gisèle écrit

« Préparation des 9 imprimés pour le virement Emergent : 66 740 USD », email ayant pour titre  virement emergent, résiliation freedsl du 11 mars 2009 à 15 :32

  • Preuve 7 – Solo écrit à la banque d’EMERGENT d’effectuer un virement de 100.000 USD à Westcon, en joignant l’ordre de virement et le facture proforma , email ayant pour titre Emergent Network – Virement 100.000 USD à WestCON du 18 mars 2009 à 09 :24
  • Preuve 8 – Dans son rapport quotidien envoyé à Tsilavo et Solo, Gisèle écrit

« Préparation ds 9 imprimés pour le virement transfert de devises 26 500 USD pour Emergent », email ayant pour titre virement emergent, résiliation freedsl du 11 mars 2009 à 15 :32

  • Preuve 9 – Solo écrit à la banque d’EMERGENT d’effectuer un virement de 21.434,81 USD à Westcon,en joignant un ordre de virement et deux factures de WESTCON de 11.201,02 USD , ayant pour titre Emergent – Virement de 21.434,81 USD à Westcon Africa